21ьз╕ C

Generalforsamlingsprotokollat

News Provided by GlobeNewswire2019-12-02

Company Annoucement no. 13/2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

ï»¿Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ERRIA A/S,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CVR-nr. 15300574
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ______________________________________________________________________________________________

Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Den 2. december 2019 afholdtes ekstraordinÃ¦r generalforsamÂling i ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 pÃ¥ selskabets adresse, Torvet 21, 1., 4600 KÃ¸ge.

Der forelÃ¥ fÃ¸lgende dagsorden:

Valg af dirigent
Forslag fra Ellegaard Holdings Pte. Ltd. & Harbour Group om valg af bestyrelsesmedlem
Bemyndigelse til advokat Stefan SchwÃ¦rter
Eventuelt

FÃ¸lgende blev fÃ¸rt til protokol:

Ad 1.Â Â Â Â Â Â Â Â Advokat Stefan SchwÃ¦rter valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinÃ¦re generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2 og 3.Â Forslag fra Ellegaard Holdings Pte. Ltd & Harbour Group om valg af nyt bestyrelsesmedlem i selskabet i stedet for de nuvÃ¦rende bestyrelsesmedlemmer.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Peter Kristian Ellegaard redegjorde for baggrunden for kapitalejernes nye sammensÃ¦tning og struktur. Peter Kristian Ellegaard motiverede forslaget om valg af SÃ¸ren Storgaard for generalforsamlingen.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

FÃ¸lgende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessammensÃ¦tning blev efter konstitution valgt:

SÃ¸ren Storgaard, SkovvÃ¦nget 11, 4600 KÃ¸ge som bestyrelsesformand
Peter Kristian Ellegaard fortsÃ¦tter som nÃ¦stformand
Kristian Svarrer som fortsÃ¦tter som bestyrelsesmedlem

Flemming Ipsen (bestyrelsesformand) og Lotte G. Lundberg (bestyrelsesmedlem) er tidligere udtrÃ¥dt af bestyrelsen.

I Ã¸vrigt blev advokat Stefan SchwÃ¦rter med substitutionsret bemyndiget til at anmelde det pÃ¥ generalforsamlingen vedtagne overfor Erhvervsstyrelsen samt anmelde det pÃ¥ generalforsamlingen vedtagne til Nasdaq First North.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ad 4.Â Â Â Â Â Â Â Â Eventuelt.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Der forelÃ¥ intet under punktet.

Generalforsamling hÃ¦vet.

Som dirigent:

______________________

Stefan SchwÃ¦rter

ï»¿Â Â Â Â

Certified adviser

Norden CEF ApS

John Norden