Avis de convocation aux AGE et AGO du 28 mars 2025
Le Président
Poitiers, le 13 mars 2025
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à l 'Assemblée Générale Extraordinaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, qui se tiendra le :
Vendredi 28 mars 2025 à 9 heures
dans la salle de Conférence du siège social de la Caisse Régionale, 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86000) (accueil émargement à partir de 08h30).
Ordre du jour de l 'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital par voie d’annulation de CCI ;
- Modifications statutaires afin de préciser les conditions de nomination du censeur au sein du Conseil d’Administration
- Pouvoirs pour accomplissement de formalités.
Cette Assemblée Générale Extraordinaire sera suivie d 'une Assemblée Générale Ordinaire, le :
Vendredi 28 mars 2025 à 10 heures
dans la salle de conférence du siège social de la Caisse Régionale, 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86000).
Ordre du jour de l 'Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport sur la gouvernance, et des rapports des Commissaires aux comptes ;
- Approbation du rapport du Conseil d’administration et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, quitus aux administrateurs ;
- Approbation du rapport du Conseil d’administration et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des comptes globalisés de la Caisse régionale et de ses Caisses locales affiliées de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des dépenses visées à l’article 39-4 du CGI ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Constatation de la variation du capital social, approbation des remboursements de parts sociales ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation de l’intérêt aux parts sociales, de la rémunération des Certificats Coopératifs d’Investissement et des Certificats Coopératifs d’Associés ;
- Renouvellement partiel du Conseil d’administration ;
- Nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Caisse régionale
- Nomination du cabinet Malevaut-Naud en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Caisse régionale
- Nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes certifiant les informations en matière de durabilité
- Nomination du cabinet Malevaut-Naud, Commissaire aux comptes certifiant les informations en matière de durabilité
- Autorisation à l’effet d’opérer sur les Certificats Coopératifs d’Investissement de la Caisse régionale ;
- Fixation de la somme globale à allouer au financement des indemnités compensatrices de temps passé des administrateurs au titre de l’exercice 2025 en application de l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ;
- Vote consultatif sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées en 2024 aux personnes identifiées ;
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.
Renouvellement partiel du Conseil d 'Administration : sièges à pourvoir : 7
Administrateurs(trices) sortant(e)s rééligibles :
M. Jean-Luc GALVAING, M. Jean-Noël BIDAUD, Mme Emilie FONGAUFFIER, Mme Véronique BROUARD, M. Lionel THEMINE.
Nouvelles candidatures :
Mme Marina KRAFT, Présidente de la Caisse locale de Saint Gervais les Trois Clochers.
M. Yann BONSENS, Président de la Caisses locale de Joué-lès-Tours.
Vous trouverez l’ensemble des informations préparatoires aux Assemblées Générales dont le texte des résolutions et les comptes de l’exercice 2024 sur la page des informations réglementées du site internet de la Caisse Régionale 15 jours avant l’Assemblée Générale.
Tout sociétaire peut jusqu 'au cinquième jour inclusivement avant l 'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents ou en prendre connaissance au siège social, 18 rue Salvador Allende, POITIERS, pendant un délai de quinze jours précédant la date de l 'Assemblée.
Vous trouverez ci-joint un pouvoir à retourner en cas d 'empêchement absolu de votre part (daté et signé).
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l 'assurance de mes meilleurs sentiments.
Le Président du Conseil d 'Administration,
Odet TRIQUET
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